俄羅斯情報機構日益轉向加密貨幣資助秘密行動
俄羅斯情報機構日益轉向加密貨幣，特別是比特幣，來資助秘密行動。路透社最近與區塊鏈公司Global Ledger和Recoveris合作進行的調查揭示了俄羅斯特工如何利用比特幣為間諜提供資金，包括未經訓練的個人和青少年。這一揭露揭示了逃避制裁和確保間諜行動保密的新方法，並遍及歐洲。
17歲的加拿大人Laken Pavan的案例說明了俄羅斯如何招募年輕特工從事情報工作。Pavan在2024年4月前往頓涅茨克時被俄羅斯聯邦安全局（FSB）招募。Pavan此前曾在網上被激進化，並加入了頓涅茨克的親俄勢力。
FSB拘留了他並強迫他作為間諜工作。他的任務是為俄羅斯收集情報，並承諾將在歐洲各地，包括烏克蘭，進行進一步的任務。在哥本哈根逗留期間，Pavan從他的FSB處理人（僅以Slon為名）手中獲得了超過500美元的比特幣支付。
這些支付所用的資金通過中介錢包進行追蹤，通過這些錢包識別出與俄羅斯情報相關的更大規模比特幣支付網絡。這筆資金是通過進行數百萬次加密貨幣交易的錢包轉移的，進一步鞏固了交易與俄羅斯政府活動的聯繫。
調查揭示了一個模式，即俄羅斯情報機構定期使用比特幣為特工提供資金。像Recoveris這樣的區塊鏈公司觀察到了涉及其他歐洲特工的類似交易。這包括2023年招募和資助白俄羅斯和烏克蘭特工的情況。他們的任務涉及散布政治宣傳和進行間諜活動，例如安裝攝像頭和標記城市牆壁。
根據Recoveris的首席執行官Marcin Zarakowski的說法，FSB和GRU的錢包已經活躍了幾年。這些錢包通常在莫斯科的工作時間進行交易，這明顯表明其系統的組織良好。通過使用這種模式，俄羅斯可以避免依賴傳統銀行系統；因此，當局很難識別或阻止這類操作。
追蹤回FSB相關錢包的比特幣交易也與被制裁的俄羅斯實體有關。一個與俄羅斯加密貨幣交易所Garantex相關的重大地址被發現是這個網絡的一部分。Garantex在今年早些時候被拆除，但其重新品牌化為Grinex表明該操作仍在繼續。
這些發現突顯了數字貨幣在違抗國際制裁的情況下資助行動的持續使用。加密貨幣的使用對俄羅斯的情報活動非常有利。它能夠迅速進行國際交易，而不必通過既有的金融系統。此外，區塊鏈技術可以被視為具有高度透明度，這意味著高級情報官員和/或處理人能夠實時審計資金流動。
這將保證特工適當利用資金以實現其計劃的預期用途。隨著對俄羅斯施加的國際制裁數量上升，顯然存在繼續使用比特幣等加密貨幣來掩蓋非法活動的可能性。加密貨幣允許在政府無法控制的情況下轉移大量資金，使其成為國家贊助活動中誘人的運作手段。
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