美國財政部金融犯罪執法網絡對柬埔寨Huione集團提出新限制
美國財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）已對柬埔寨的Huione集團提出新限制。該提案旨在因洗錢指控而阻止該實體進入美國金融系統。根據申請文件，該集團洗錢超過40億美元的非法資金，包括與北韓黑客有關的資產。
在5月1日，FinCEN根據《愛國者法案》第311條開始針對Huione集團的規則制定過程。如果通過，該規則將禁止美國金融機構為Huione及其附屬公司開設或維持對應賬戶。申請文件指出，Huione在美國沒有直接賬戶，但通過外國實體運作。
FinCEN聲稱，Huione充當了與北韓的Lazarus集團有關的超3700萬美元資產的洗錢渠道。該實體還處理了來自“豬肉屠宰”詐騙和其他東南亞網絡詐騙計劃的資金。
當局詳細介紹了Huione的廣泛網絡，包括支付平台Huione Pay PLC、Huione加密貨幣交易所和Haowang保證。後者被聯合國毒品和犯罪事務辦公室描述為網絡詐騙基礎設施的中心樞紐。
財政部還指控該集團運營的服務被詐騙者用來將數字貨幣轉換為法定貨幣。這些服務包括穩定幣和集成到犯罪操作中的法定支付系統。財政部長Scott Bessent表示，提議的規則將切斷Huione的銀行接入並擾亂洗錢行為。
在2025年3月，柬埔寨國家銀行因Huione違反國內支付規則而撤銷其本地許可證。當局澄清，根據柬埔寨法律，支付提供者不得參與虛擬資產交易。Huione持續的加密業務使其違反了這些規定。
此外，區塊鏈分析公司Elliptic指出，Huione已推出穩定幣以避免監管檢測。據報導，這一舉措使Huione能夠繞過傳統銀行機構施加的限制和資產扣押規定。
提議的FinCEN規則目前已開放30天的公眾意見徵集，然後再做最終決定。監管機構警告說，類似的集團在該地區提供競爭性非法服務可能會持續帶來挑戰。財政部繼續監測網絡犯罪活動，重點關注支持北韓黑客的金融渠道。
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