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韓國監管機構正在考慮對涉嫌非法在韓國運營的外國加密貨幣交易所採取行動。當地媒體今天報導，韓國金融服務委員會的金融情報單位（FIU）正在調查一些未根據《指定金融資訊法》作為虛擬資產服務提供者報告的交易平台。FIU目前正在與相關機構磋商，以準備制裁和應對措施。
在審查中的交易所包括BitMEX、KuCoin、CoinW、Bitunix和KCEX，這些交易所據稱為韓國用戶提供了如韓語網站和客戶支持等服務，但未符合當地的合規標準。目前，若一家公司進行加密貨幣交易，如交易、存儲、經紀或管理，則必須向FIU報告。
據報導，金融當局還試圖阻止這些交易所的訪問。一名FIU官員指出，目前正與負責監管互聯網的韓國通信標準委員會進行磋商，以探討如何實施可能的封鎖措施。
除了外國交易所，韓國監管機構還在調查國內市場。檢察官於3月20日突襲了韓國主要加密貨幣交易所Bithumb的辦公室，懷疑前CEO金大植（Kim Dae-sik）挪用公司資金。
當局認為，公司資金被用來為CEO購買公寓，並正在調查這筆購買是否違反了金融法規。Bithumb表示，金大植已經借款償還爭議資金。
此外，還有指控稱，中介機構可能收取了大量費用，幫助項目在Bithumb和Upbit等平台上獲得上市。針對這些指控，Upbit已要求媒體公開涉及此類交易的數字資產項目名稱。
這並不是FIU首次對加密貨幣交易所進行執法。2022年，FIU曾要求韓國通信標準委員會關閉16個未註冊的外國交易所，包括KuCoin、MEXC和Poloniex，迫使一些平台退出韓國市場。
韓國繼續對國內外加密貨幣交易所執行嚴格的規則。FIU透露，韓國註冊的加密貨幣公司數量從2024年的42家下降到今年的31家。包括GDAC、ProBit、Huobi Korea和Bitrade等多家公司也未能續期註冊，並從官方名單中被移除。
與此同時，據報導，韓國當局正在準備新的更嚴格的反洗錢規則，以避免加密市場中的非法活動。另據報導，韓國銀行計劃於4月啟動自己的CBDC試點計劃，並將持續三個月。
標籤： Bithumb、加密貨幣交易所、加密市場、加密貨幣、FIU、韓國